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串标大戏,保证金泄漏是怎么一回事?

发布时间:2019-11-02 04:45编辑:材料科学浏览(131)

    2011年至今,该犯罪团伙参与串通投标工程百余起,涉案金额逾亿元。

    摘要:   核心提示  涉案标的金额达2亿多元,涉及串通投标公司100余家,共有22名官员涉嫌违纪……日前,江西萍乡市纪委、监察局通报查处了一起串通操纵投标的窝案串案。  一年多来,在萍乡,同类案件已被查处近20起。招标违规案件频发,背后存在哪些制度漏洞?  区住建江西2亿招投标大案 多名官员被查  核心提示  涉案标的金额达2亿多元,涉及串通投标公司100余家,共有22名官员涉嫌违纪……日前,江西萍乡市纪委、监察局通报查处了一起串通操纵投标的窝案串案。  一年多来,在萍乡,同类案件已被查处近20起。招标违规案件频发,背后存在哪些制度漏洞?  区住建局长为哥哥打招呼,买下12家公司资质操纵投标  2月13日,萍乡市纪委执法监察室相关负责人告诉记者:“这起案件既有投标人之间的暗箱操作,也有投标人与中介机构的串通作案,还有招标管理机构有关人员的一手操纵,更有少数领导授意操控,涉案金额之巨,社会影响之深,为萍乡近年来所罕见。”  据介绍,窝案浮出水面,源于半年多前的一封举报信。  2010年6月,萍乡市纪委监察局接到群众举报,反映萍乡市工程职业技术学院主干道建设工程涉嫌串通投标;经缜密初核,发现了新余珠珊建筑工程有限责任公司陈永华等人串通投标的线索。  专案组发现,“安源廉租房”等多个项目背后,都出现了新余珠珊建筑工程有限责任公司的影子。  萍乡市委常委、市纪委书记舒仁庆立即指示,抽调最精干的办案人员,联合市公安局,把一系列有千丝万缕联系的串标窝案并案处理,称为“7·22”专案。   “安源廉租房”项目,涉及到安源区住房和城乡建设局局长冯德巍。2010年5月,“安源廉租房”项目进行招投标,在招标之前,冯给李某某(区住房和城乡建设局建管股股长兼招投标办主任)打招呼,说自己的哥哥冯德浩和朋友张某某、谢某某合伙参与了“安源廉租房”项目某标段投标,要李某某想办法给操作好。李某某当即回答,当前建筑行业围标串标很严重,确实很难办,但他会尽力办好这件事。  之后,经过李某某与新余珠珊建筑工程有限责任公司沟通、协调,新余珠珊公司花费14万元,“买下”12家公司的资质,陈永华、姚治萍组织新余珠珊建筑工程有限责任公司、江西华庆建筑工程有限公司等参与“安源廉租房”第三标段的招投标,操纵投标过程,该标段最终由张某某(实为张某某、冯德浩、谢某某)中标,标的584.23万元。  串标项目涉及公司100多家,多名官员被追责  萍乡市纪委提供的材料表明,“7·22”专案共涉及串通投标项目21起,涉及串通投标公司100多家,涉案标的金额2亿余元。  6名串通投标人员被查处,3名串通投标人员被移送公安机关处理,新余珠珊建筑工程有限责任公司、江西省萍乡市桂兴建筑工程有限公司、江西省启航建筑工程公司、九江市第二建筑工程公司4家组织、策划并多次参与串通投标公司被行政主管部门给予中标无效、取消投标资格、没收违法所得、罚款、列入“黑名单”等行政处罚。  冯德巍身为国家干部,利用职务之便,为亲友谋取利益,其行为违反国家招投标规定。经安源区监察局局长办公会讨论,并报经2010年12月18日区政府第四十二次常务会议研究决定:给予冯德巍行政警告处分。  “7·22”专案组同时查清了一些党政领导干部在项目立项、资金拨付、结算等环节收受项目负责人钱物的问题。  办案人员受到威胁,行贿手段五花八门  “我们经常受到威胁,因为家庭、子女在本地,所以调查组的同志们承受了巨大压力。”一位办案人员告诉记者。  “此类案件取证难、突破难、深入难、查处难”,萍乡市纪委执法监察室某负责人告诉记者,该案中,少数投标人采取“价格同盟”、“轮流坐庄”、“陪标补偿”、“挂靠垄断”等手段,多年来控制着该市工程建设领域招投标市场的招投标,他们大多是“几进宫”,是行业内的“老油条”,具有很强的反侦查能力。  该负责人说,包工头行贿的手段可谓五花八门——“一对一”的秘密交易、公共场合的单独接头等都是常用的手段;逢年过节的节日礼物、婚丧嫁娶的“小意思”、子女上学的“贺喜红包”都是送出超额礼金的有力借口;甚至有的以“赞助”、“付回扣”、“请客吃饭”、“搓麻将”等名义施行贿赂,想方设法逃避法律制裁。  招标主体与监督主体混同,处罚力度不严厉  “查案过程中,感觉现行的制度和招投标法漏洞太多。”安源区公安分局副局长张雪松说。  接受采访的专家学者和业内人士也普遍认为,在《招标投标法》的适用过程中,凸显出一些比较严重的问题,而且现行制度存在的缺陷也容易引发隐患。   “法规制度不健全,涉及工程建设领域的现行法律法规存在‘三多三少’的问题,即原则规定多、具体细则少,禁止规定多、配套罚则少,部门规定多、适用规范少,导致罪与非罪界限难以区分。”萍乡市公共政务管理局一位长期从事工程建设领域法律法规研究的人士说。  他分析,从监管机构的设置上看,目前对招投标领域的行政监管模式仍沿袭着计划经济时代的方式,按照行业属性,由各系统的行政主管部门分头监管。这种模式的弊端,一是政出多门,各说各话;二是工程建设中的招投标活动,按行政隶属分别由各地的行业主管部门管理监督,缺少一个统一、权威的管理监督机构,招标采购主体与执法监督主体的混同,对工程建设的监督实质上是一种“同体监督”,即监督由建设部门的上级主管部门负责,出现违规行为,也要由同一主管部门来查处。   舒仁庆说,中标后监管不力的问题比较明显。中标后,招标人、监理单位和主管部门对中标后的现场管理力度不够,对中标后擅自更换项目部主要人员、转包和违法分包的行为视而不见,甚至认为理所当然。另一方面,监管效果不佳。各级业务主管部门和参与监督的有关部门,由于所处角度各不相同,没有明确分工,职责不明,常使监督流于形式。  串通投标行为违法成本低,也让违法分子肆无忌惮。比如,刑法第223条规定:投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。串标行为即使被认定,只要情节不是特别严重,一般情况下处罚力度并不严厉。  舒仁庆分析,高利润回报与串通投标违规低成本之间有较大的反差。目前对招投标违规处罚相对较轻,多数只是按中标价5%。至10%。罚款了事,再加上约1%至3%的围标费用,与其20%以上的高额利润相比,只是九牛一毛。

    据悉,在泰兴城区东北郊,规划中的东阳路位于城市边缘,公开信息显示:东阳路龙河路至运河路段全长1000余米,路宽24米,投资额为2900多万元。该项目于2016年4月开始招标,计划当年5月底开始施工,工期为132天。但是就是这样的一个招标项目,保证金居然泄露了,今天中国证书人才网小编就给大家介绍下,串标大戏,保证金泄漏是怎么一回事?

    “如果一个工程标的1000万,利润是40%,那么30%就不得不给“围标”团伙。如果不通过他们,中标的概率几乎为零。”

    可是一年多过去了,却迟迟未开工,据泰兴市住建局招投标监管科科长印志祥介绍,该项目总共有55家单位投标,中标价是2400多万元。按照市政府投资工程招投标办法,参与投标的单位按照报价去除最高与最低的10%,然后进行评标。这个折中办法是为了降低项目成本,也能够有效地保证工程质量,但也有可能让心怀叵测者找到“空子”。

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    但是,这12个投标单位价格明显异常,两千五百万的项目,这12家投标单位只相差几万块钱,所以他们感觉,这个项目可能存在部分人串通投标围标的行为。

    今年1月,上海某郊区一项市政工程公开招标,吸引了90余家公司前往投标,最终的中标价格,十分接近招标方事先公布的最高限价。

    尽管这些公司的注册地分布于省内外,平时并无业务往来,而且更让人匪夷所思的是,投标现场的电子监控录像显示,他们之间没有任何语言、肢体甚至神态的交流。可是,这13家单位在常州的夏溪镇都设有办公地点。因此,他们可以认定,他们之间肯定存在某种联系。

    反常现象的背后,究竟是何原因?

    经侦查发现,这13家公司在赴泰兴投标之前的几天里,均与一名余姓男子和一名缪姓女子有过资金往来,这些资金分期分批到账,但累加起来总额都是50万元。这个数额恰好与东阳路项目招标的保证金数额相等。

    公安部门经过调查,发现一个长期盘踞在上海某郊区,利用串通投标非法牟利的犯罪团伙。今年1月这一招标工程中,参与的90余家公司中,高达80余家背后系同一力量控制,以确保他们以期望的价格中标。

    为进一步固化证据,侦查民警决定与13家单位负责人进行正面接触。

    图片 12011年至今,该犯罪团伙参与串通投标工程百余起,涉案金额逾亿元。目前,检察机关已对首批集中收网的犯罪嫌疑人批准逮捕。

    虽然说大部分法人都对其参加串通投标的行为坚决否认,但约谈到最后的时候,其中有个投标单位有点不正常,他甚至承认了把资质借给别人,参与了串通投标。

    高价中标背后玄机:七成公司同一人控制

    聪明反被聪明误,答题卡露出马脚

    “招投标的过程,一般是招标单位设定一个最高限价,再由投标单位报价,取中间价上下最接近的几家公司,最后选出中标人。”据业内人士介绍,在这样的规则下想要中标并抬高中标价格,必然要与多数参与投标的公司联系,以测算并制定出关键因素“中间价格”。

    沿着这个突破口,民警注意到,这些单位的负责人对这个公开招标项目知之甚少,但是为了应对职能部门的查询,余某、缪某夫妇为他们每人准备了一份答题卡。

    警方随即对该招投标过程展开调查,却发现背后存在一个以陆某为首的势力在左右这个过程。参与竞标的公司中,有相当数量由陆某实际控制,此外还有多家公司与其相关,还有部分公司则获得陆某等人承诺,只要让他们指定的公司成功得标,将获得数万元的酬谢。这些盘根错节的关系串联起来的企业多达80余家,仅有10余家公司正常参与招投标!

    这份答题卡成了他们串通围标的关键证据。陆勇说:“根据住建局可能会问的问题写了一些标准答案,比如说该公司在泰兴地区有哪些工程,做过哪些工程,曾经有哪些业绩,包括本公司参加投标所报的价格,以及招标事务人、项目经理等人的姓名,都是住建局在法人约谈中会问的一些问题。”

    今年4月20日,上海市公安局经侦总队会同静安公安分局开展集中收网行动,在本市抓获包括陆某在内的犯罪嫌疑人10余名;经进一步侦查后,警方于近日对另10余名犯罪嫌疑人开展了第二波次打击,现场查扣大量涉案电脑、手机及招投标文件。通过两次集中收网行动,警方彻底摧毁了这一长期盘踞本市、利用串通投标非法牟利,严重扰乱、破坏市政施工工程招投标市场秩序的犯罪团伙。

    侦查民警陆勇进一步调查了解到,余某、缪某为夫妻关系,二人也经营着一家施工公司。种种迹象表明,余某和缪某很可能便是串通围标的幕后操纵者!

    图片 2参与者揭秘手法:不通过他们,中标概率几乎为零

    原来这13家单位之前素不相识,在参加招标之前,余某通过电话、QQ发来标书和报价,同时转来投标保证金。参与投标的公司可以按照资质等级拿到2000——8000元的资质使用费,投标人可以获得800——2000元的出场费,而中标公司可以取得占合同造价2.5%的转让费。

    通过对陆某及其相关的公司和人员深入调查,侦查员发现自2011年起,陆某就开始伙同他人,在工程招标过程中利用“围标”手法串通投标、控制中标价格。希望中标的公司不得不花巨资找到陆某“帮忙”,陆某等人有时也会中标之后再转包给他人。

    陆勇说:“普通的串通投标都是自己和参加投标的公司,互相商量好了,你报什么价格,他报什么价格,都是商量好的,而这起串投标案件,它的特点就在于,是组织者将所有的报价全部都固定好,就是说我让你报什么价,你报什么价。”

    “围标”如何操作?

    2016年12月6日,泰兴市警方组织抓捕小组赶赴常州,将犯罪嫌疑人余某抓获归案。12月底,犯罪嫌疑人缪某因被网上追逃,无处藏身,向泰兴市警方投案自首。

    今天下午在看守所里,曾通过陆某中标某工程的一公司负责人周某讲述了整个过程。

    剧情反转!这并不是最终的结果!

    “所谓的‘围标’,就是多家参与投标的公司把标的‘围’起来,而这些公司的背后实际控制人却是同一个。”据周某称,陆某自行注册了多家公司参与工程投标,此外行业内还有一批公司,本身能力有限,存在的目的就是跟风投标赚取“小费”,陆某会许给这些公司数万元“小费”让他们参与工程招投标:“这些公司负责人目地就是拿‘小费’,不会真的打算中标和后续建设,所以企业形象什么完全不会考虑,有利可图即可。”

    犯罪嫌疑人余某在接受审查时供认,他只是串通围标的中间人,真正的围标“专业户”是泰兴本地的罗某,罗某才是这一切违法犯罪活动的幕后操纵者!

    在这一规则下,控制参与投标的公司越多,中标的可能性就越大。陆某控制的这些公司就像“围攻”标的物一样,谁能中标,中标价格多少,他们有近乎决定性的影响力。

    陆勇说,“罗某本身是我市当地人,对工程方面的消息是非常灵通的,他知道工程之后,安排人员制作标书,同时通过电话与余某联系,要求余某与有资质的公司到泰兴来参加投标。在工程中标之后,罗某再将工程转包 给具体施工方,由具体施工方支付相关的费用给罗某。”

    想要中标,一个工程利润的30%要给陆某

    刑法第223条规定:

    据周某称,如果一个工程标的1000万,一般来说利润是40%,利润中30%给陆某——即千万标的中陆某能获利百万以上:“这是没有办法的事情,他们一联合,我们不通过他们中标的概率几乎为零。”

    投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,构成串通投标罪,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    招标代理公司泄露正规投标公司信息

    《反不正当竞争法》第15 条规定

    在陆某操控的一系列案件中,另一个发挥关键作用的是招标代理公司。

    投标者不得串通投标,抬高标价或者压低标价。投标者和招标者不得相互勾结,以排挤竞争对手的公平竞争。

    《中华人民共和国招标投标法》规定,招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。而招标代理机构应当遵守法律中关于招标人的规定。

    目前,涉案犯罪嫌疑人罗某、余某、缪某、王某、赵某五人已被取保候审,并移交市人民检察院公诉。

    第二十二条规定,“招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人设有标底的,标底必须保密。”

    政府工程是稀缺的黄金公共资源,其分配交易的决定因素是公平、法治、诚信的市场规则。运用不法手段窃取、侵蚀公共资源,有违市场竞争的基本原则,注定为合法经营者所不齿,为法治社会所不容。

    按照法律规定,招标代理机构同样应该遵守这样的保密规定。

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    然而在这一案件中,一些招标代理公司私下将参与投标的公司信息泄露给陆某等人,陆某等人在控制大量参与投标公司的同时,还能根据招标代理机构泄露的真正参与招投标的公司的方案“见招拆招”,并在规则之下测算、抬高中标价格。记者从警方获悉,目前部分招标代理机构涉案的犯罪嫌疑人已被警方抓获归案。

    据警方介绍,2011年至今,该犯罪团伙参与串通投标工程百余起,涉案金额逾亿元。目前,检察机关已对首批集中收网的犯罪嫌疑人批准逮捕。

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